منتديات نور عمان
اهلا وسهلا بك في منتدى نور عمان, ما عليك سواء اكمال البيانات لتسجيلك معنا ولتستمتع بكافة ميزات الأعضاء ... موفقين, ونور عمان تدعوا لكم بالتوفيق والنجاح ...




 
الرئيسيةبحـثالتسجيلالدردشةدخول

شاطر | 
 

 #الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسلام الصعيدى
عضو فضي
عضو فضي


عدد المساهمات : 391
نقاط : 1173
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 21/04/2015

مُساهمةموضوع: #الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC    الإثنين أكتوبر 17, 2016 12:33 pm

يطيب لنا نحن المركز الدولى للتدريب والإستشارات  ITCC تنظيم دورات / دبلومات / ندوات / مؤتمرات تدريبية عنوانها

#الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC 
 

 (Objectives / الأهداف) :
- نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين وادارات شركات الصرافة  .
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية  للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.

 (Participants / المشاركون) :
- ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولو الإلتزام لدى شركات الصرافة .
- موظفو الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية لدى الصرافين وموظفو خدمة العملاء والتلر . 

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى 
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية 
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية


أماكن الانعقاد
( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن -  #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان )

يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات
#المحاسبة_والمالية 
#الموارد_البشرية 
#الإدارة_والتطوير_الذاتي 
#المشتريات_والمخازن_واللوجستية 
#إدارة_الجودة_والإنتاج
#السكرتارية_وإدارة_المكاتب 
#علاقات_عامة_واعلام 
#الأحصاء 
#القانون
#الهندسة : #الكهربائية، #الجودة ، #الانشائية ، #الميكانيكية ، #البترول ، #الزراعية ، #المساحة
#الأمن_والسلامة_المهنية 
#البيئة_وسلامة_الاغذية 
#تقنية_معلومات , #امن_وشبكات 
#التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء 
#المطارات_والموانئ_والملاحة 

الشهادات
يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على :
شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى 
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية 
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
#الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور عمان :: نور العلاقات العامة :: نــــــــور ملتقـــــى الأعضـــــاء-
انتقل الى: